東莞市私家偵探-東莞警方嚴打電信網絡詐騙！已止付凍結超600個銀行賬戶

近期，東莞市松山湖（生態園）公安分局與虎門公安分局對電信網絡詐騙案件的涉案資金實施了緊急止付和凍結措施，成功追回140余萬元和265余萬元，迅速幫助受害者減少了損失。這些行動是東莞市反詐騙中心自去年9月底成立以來，與各鎮街公安機關共同偵破的眾多典型案例之一。在此期間，該中心共對600余個銀行賬戶進行了止付凍結，凍結人民幣總額超過2636萬元，凍結美元總額超過45萬元。

2016年12月29日，松山湖（生態園）的一家公司向警方報案，指出在12月27日，該公司財務人員在向客戶轉賬440多萬元的過程中，對方通過QQ告知變更了收款賬戶。財務人員隨即把最后兩筆共計140多萬元的款項轉入新賬戶。然而東莞正規私家偵探，在案發后近40個小時才被發現，此時，涉案的贓款有可能已經被轉移并提現。專案組分成兩組行動，一組火速前往銀行提取轉賬明細東莞市私家偵探-東莞警方嚴打電信網絡詐騙！已止付凍結超600個銀行賬戶，另一組則趕往市局反詐騙中心尋求協助，結果發現這筆資金最終流向了中國銀行珠海支行的一個特定賬戶，隨即依法迅速辦理了凍結手續。

在虎門，又發生了一起典型的案件。最近，虎門公安分局成功幫助一家公司追回了265萬余元款項，并已將該筆款項退還給了該公司。2015年11月2日，虎門公安分局北柵派出所接到某電子有限公司會計蔡某桃的報案，她稱公司遭受了295萬余元人民幣的詐騙，經調查確認，這是一起通過QQ進行的詐騙案。

專案組經過廣泛的調查和收集證據，揭露了這筆資金先后被轉入深圳的兩家實業公司，最終被犯罪嫌疑人非法獲取約30萬元。隨后，專案組迅速與上級業務部門協作，對涉案公司的銀行賬戶實施了緊急凍結措施，不僅成功避免了進一步的損失，還成功追回了總計265萬余元人民幣的款項。

據調查，自去年9月30日東莞市反詐騙中心成立以來，已處理各類警情4503起，接聽咨詢電話若干次，成功勸阻群眾1922人東莞市調查取證中心電話，發送各類勸阻和提醒短信10566條，對600余個銀行賬戶進行了止付和凍結操作，凍結人民幣總額超過2636萬元，凍結美元總額超過45萬元。

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